Genel Kurul Çağrısı

İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü

Ticaret Sicil No: 22083-0

Ticaret Unvanı

Ankara Anonim Türk Sigorta Şirketi

Ticari Adresi: Ünalan Mh Libadiye Cd. No:84/2 Üsküdar/ İstanbul
Genel Kurul Toplantısına Davet;
Yukarıda bilgileri yazılı şirketimizin Yönetim Kurulunun 30/04/2024 tarihli almış olduğu karar istinaden; 28/05/2024 tarihinde, saat: 11.00’de Ünalan Mh Libadiye Cd. No:84/2 Üsküdar/ İstanbul adresinde, aşağıdaki gündem maddeleri çerçevesinde 2023 yılı olağan genel kurul toplantısı gerçekleştirilecektir.
Finansal tablolar, konsolide finansal tablolar, yönetim kurulunun yıllık faaliyet raporu, denetleme raporları ve yönetim kurulunun kâr dağıtım önerisi genel kurul toplantısından en az onbeş gün önce şirket merkezinde ve şubelerimizde pay sahiplerinin incelemesine hazır bulundurulacaktır.
Genel kurul toplantımıza, ortaklarımızın asaleten veya aşağıya çıkarılan vekâletname ile temsilcilerinin katılımının sağlanması hususu ilan olunur.

GÜNDEM

Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması, Genel Kurul Toplantı Tutanağının imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,
Esas sözleşmenin “Şirketin Amaç Ve Faaliyet Konuları” başlıklı 3. maddesi değişikliğinin görüşülmesi,
2023 yılı hesap ve işlemlerine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Bağımsız Dış Denetim Kuruluşu raporlarının okunması, bilanço ile kar/zarar hesaplarının incelenip karara bağlanması,
Yönetim Kurulu Üyeliğinden ayrılanların yerine Türk Ticaret Kanunu’nun 363. Şirket Esas Sözleşmesinin 12. Maddesi gereğince atanmış bulunan Yönetim Kurulu Üyelerinin atanmalarının onaylanması,
Yönetim Kurulu Üyelerinin ibraları,
Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi,
2023 yılı karı hakkında karar alınması,
2024 yılı Bağımsız Dış Denetim Kuruluşunun seçimi hakkında alınan Yönetim Kurulu Kararının onaylanması,
Usulsüz işlemleri ile şirketi uğrattıkları zarardan kaynaklanan alacağın tahsili için Ankara Anonim Türk Sigorta Şirketi eski üst düzey yönetimi hakkında sorumluluk davası açılmasının görüşülmesi,
Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu’nun 395. ve 396 maddeleri çerçevesinde izin verilmesi,
Dilek ve Temenniler.