ANKARA ANONİM TÜRK SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ

OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET
Şirketimizin Yönetim Kurulu’nun almış olduğu 21.05.2025 tarihli karara istinaden; Olağanüstü Genel Kurulu toplantısı aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere 07/07/2025 tarihinde, saat 11:00’de, Ünalan Mah. Libadiye Cad. No:84/2 Üsküdar / İSTANBUL adresinde gerçekleştirilecektir.
Toplantıda kendilerini vekâleten temsil ettirecek ortaklarımızın, vekalet formunu aşağıdaki (EK-1) örneğe göre doldurarak, imzaların noterce onaylanması suretiyle tarafımıza tevdi etmeleri gerekmektedir.
Şirket esas sözleşme değişikliği tadil örneğimiz incelemelerinize hazır bulundurulacak olup genel kurul toplantısından en az onbeş gün önce şirket merkezinde ve şubelerimizde pay sahiplerinin incelemesine hazır bulundurulacaktır. Olağanüstü Genel Kurul toplantımıza, ortaklarımızın asaleten veya aşağıya çıkartılan vekaletname ile temsilcilerinin katılımlarının sağlanması hususu ilan olunur.
Sayın pay sahiplerinin bilgi edinmesi ve belirtilen gün ve saatte toplantıyı teşrifleri rica olunur.

ANKARA ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ OLAĞAN GENEL KURULU GÜNDEMİ

Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması ve toplantı tutanağının imzalanması için toplantı başkanlığına yetki verilmesi,
Şirket sermayesinin 148.500.000 TL’den 350.000.000 TL’ye çıkartılması ve yeni pay sahipliği yapısının onaylanması,
Şirket Esas Sözleşmesinin “Şirketin Sermayesi” başlıklı 6.maddesinin ekte yer alan tadil metninde belirtilmiş olduğu şekilde Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun şekilde değiştirilmesi,
TTK’nın 363.maddesine uygun olarak yapılan Yönetim Kurulu üyeliğine atama işlemlerinin onaylanması,
Dilek ve temenniler, kapanış.

ANKARA ANONİM TÜRK SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ adına

Yönetim Kurulu Üyesi

ÖZGÜR ÇATIKKAŞ

Yönetim Kurulu Üyesi

ERSİN TÜVAR

EK-1
ANKARA ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞME TADİL METNİ
MEVCUT HALİ	YENİ HALİ
ŞİRKETİN SERMAYESİ Madde 6	ŞİRKETİN SERMAYESİ Madde 6
Şirketin sermayesi 148.500.000.-TL’dir. Bu sermaye her biri nama yazılı ve 0,50.-TL itibari değere sahip 297.000.000 adet hisseye ayrılmıştır. Eski sermayeyi teşkil eden ve azaltılmış olan 140.000.000.-TL’nin tamamı ödenmiştir. Bu defa artırılan 8.500.000.-TL sermayenin tamamı muvazaadan ari olarak taahhüt edilmiş olup, taahhüt edilen sermayenin %25’i değişikliğin ticaret sicilinde tescilinden önce, kalan kısmı ise 24 ay içerisinde ödenecektir.	Şirketin sermayesi 350.000.000,00 Türk Lirası’dır. Bu sermaye, her biri 0,50 Türk Lirası nominal değere sahip 700.000.000 adet nama yazılı paya ayrılmıştır. Önceki sermayeyi teşkil eden 148.500.000,00 Türk Lirası’nın tamamı ödenmiştir. Bu defa artırılan 201.500.000,00 Türk Lirası tutarındaki sermaye, Şirketin 2024 yılı bilançosunda yer alan Olağanüstü Yedekler ve/veya geçmiş yıl kârları gibi iç kaynaklardan karşılanmış olup, artırılan tutar mevcut pay sahiplerine bedelsiz olarak tahsis edilmiştir.

EK-2

VEKALETNAME

Pay Sahibi olduğum/olduğumuz Ankara Anonim Türk Sigorta AŞ'nin 07/07/2025 tarihinde, saat 11:00'de, Ünalan Mah. Libadiye Cad. No:84/2 Üsküdar / İSTANBUL adresinde Şirket Merkezi'nde gerçekleşecek Olağanüstü Genel Kurul Toplantısında bizi/beni temsil etmeye ve gündemdeki maddelerin karara bağlanması için oy kullanmaya .................................................................'yı vekil tayin etim.